Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru;
http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу о принятии решения:
По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по указанному вопросу повестки заседания совета директоров принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 2 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции».
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 14.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 230), в редакции изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» 09.11.2016 (протокол от 11.11.2016 № 266).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2022 года № 518.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 07.10.2021 № 601) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «09» декабря 2022 г.